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Curso:
Análisis forense de datos para la investigación de fraudes

Descripción

Fecha del curso

Próximamente

Duración del curso

8 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Evaluación de riesgos de fraude y cumplimiento

Descripción

Fecha del curso

Próximamente

Duración del curso

8 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Técnicas de prevención de lavado de dinero

Descripción

En este curso conoceremos cuales son los conceptos básicos, etapas, metodologías y cuidados especiales para llevar a cabo un Plan de AML (Anti Money Laundering) efectivo, mediante la aplicación de técnicas de Compliance y herramientas tecnológicas más utilizadas para detectar y detener los esquemas de esta naturaleza. Adicionalmente, se expondrán ejemplos prácticos de esquemas de Lavado de Dinero en distintos rubros y posibles sanciones legales que podrían causar la ejecución de estas prácticas antiéticas.

Fecha del curso

10 - 11 julio/ 9-10 octubre

Duración del curso

12 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Técnicas avanzadas de análisis y prevención con e-discovery

Descripción

Fecha del curso

Próximamente

Duración del curso

8 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Desarrollo de habilidades para la detección de fraudes

Descripción

En este curso conoceremos cuales son los esquemas de fraude existentes y los más recurrentes de acuerdo a estadísticas mundiales de Fraude y de mayor impacto económico y reputacional en compañías de distintos rubros. Así mismo, cuáles son las técnicas de detección más efectivas y modernas que se utilizan para responder a estas prácticas.

Fecha del curso

7-8-9 agosto/ 6-7-8 noviembre

Duración del curso

8 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Ley de Protección de Datos Personales

Descripción

Fecha del curso

Próximamente

Duración del curso

16 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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