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Curso:
Detección de Fraudes

Descripción

Desarrollado por nuestra área de formación en prevención e investigación de fraudes. El programa tiene como objetivo reconocer el proceso y cuidados especiales de una investigación de fraude y cuáles son los esquemas de fraude más recurrentes en compañías de diversos sectores.

Fecha del curso

28 y 29 de noviembre del 2018

Duración del curso

8 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Análisis forense de datos para la investigación de fraudes

Descripción

Fecha del curso

Próximamente

Duración del curso

8 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Evaluación de riesgos de fraude y cumplimiento

Descripción

Fecha del curso

Próximamente

Duración del curso

8 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Técnicas de prevención de lavado de dinero

Descripción

En este curso conoceremos cuales son los conceptos básicos, etapas, metodologías y cuidados especiales para llevar a cabo un Plan de AML (Anti Money Laundering) efectivo, mediante la aplicación de técnicas de Compliance y herramientas tecnológicas más utilizadas para detectar y detener los esquemas de esta naturaleza. Adicionalmente, se expondrán ejemplos prácticos de esquemas de Lavado de Dinero en distintos rubros y posibles sanciones legales que podrían causar la ejecución de estas prácticas antiéticas.

Fecha del curso

10 - 11 julio/ 9-10 octubre

Duración del curso

12 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Técnicas avanzadas de análisis y prevención con e-discovery

Descripción

Fecha del curso

Próximamente

Duración del curso

8 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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Curso:
Ley de Protección de Datos Personales

Descripción

Fecha del curso

Próximamente

Duración del curso

16 horas

Lugar del curso

Cerro El Plomo 6000, Piso -1

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